关于召开2022年度股东大会的通知

2023-05-16

15


  证券代码:200054                   证券简称:建车B                 公告编号:2023-023

 

重庆建设汽车系统股份有限公司

关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年度股东大会。

2、股东大会的召集人:重庆建设汽车系统股份有限公司董事会

   本次年度股东大会由公司第九届董事会第二十次会议决定召开。

3、本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间: 

 现场会议召开时间:2023年5月26日下午14:30时;

 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2023年5月26日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 13:00-15:00;          

 通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间:2023年5月26日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2023年5月19日

B股股东应在2023年5月16日或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象:

1) 于股权登记日2023年5月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2)本公司的董事、监事及高级管理人员。

3)本公司聘请的律师。

4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号公司102楼一会议室。

 

二、会议审议事项

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码

提案名称

备注

该列打勾的栏目可以投票

100

总议案:除累积投票提案外的所有提案

非累积投票提案

1.00

2022年度董事会工作报告

2.00

2022年度监事会工作报告

3.00

2022年度报告全文及摘要

4.00

2022年度利润分配预案

累计投票提案

 

关于董事会换届选举的议案(等额选举)

5.00

非独立董事选举

应选人数6人

5.01

颜学钏

5.02

范爱军

5.03

董其宏

5.04

乔国安

5.05

时勤功

5.06

顾小舟

6.00

独立董事选举

应选人数4人

6.01

李嘉明

6.02

谢非

6.03

刘伟

6.04

宋蔚蔚

7.00

关于监事会换届选举的议案(等额选举)

应选人数2人

7.01

逯献云

7.02

张伦刚

注:

1.上述议案内容详见2023年4月29日《证券时报》、《香港商报》及http://www.cninfo.com.cn公司公告编号:2023-013、2023-019、2023-020、2023-015、2023-016、2023-021、2023-022。

2.公司独立董事李嘉明、谢非、刘伟、宋蔚蔚向董事会分别提交了《独立董事2022年度述职报告》,并将在2022年度股东大会上述职。

3. 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

4. 表决提案编码5.00、6.00、7.00时,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、会议登记等事项

1. 登记方式:

法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、本人身份证能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

自然人股东持本人身份证、股东账户卡或证券商出具有效持股证明(受托出席者还须持授权委托书、本人身份证)办理登记手续。

异地股东可以用信函、邮件、微信或传真方式登记(信函在2023年5月25日17:00前送达公司董事会秘书办公室)。

2. 登记时间:2023年5月25日(上午9:00-12:00下午13:30-17:00)。

3. 登记地点:公司董事会秘书办公室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

        重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号 邮政编码:400054

4. 现场会议联系人:张虎山,联系电话/传真:(023)66295333         

5. 现场会议费用:本次股东大会现场会议会期半天,参加现场会议股东食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票操作流程详见附件1。

五、备查文件

1. 第九届董事会第二十次会议决议

2. 第九届监事会第二十次会议决议

 

重庆建设汽车系统股份有限公司董事会

2023年4月29日

 

 

 

 

  

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

 

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360054”,投票简称为“建车投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。 

1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 

(2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数

填报

对候选人AX1

X1

对候选人BX2

X2

  

不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举非独立董事(如表一提案5,采用等额选举,应选人数为6位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事(如表提案6,采用等额选举,应选人数为4位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事(如表一提案7,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2023年5月26日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 13:00-15:00

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月26日9:15-15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

 

 

 

附件2:

授权委托书

重庆建设汽车系统股份有限公司:

兹全权委托     先生(女士)代表我单位(个人)出席重庆建设汽车系统股份有限公司2022年度股东大会,并代为行使表决权。

表三:本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码

提案名称

备注

同意

反对

弃权

该列打勾的栏目可以投票

100

总议案除累积投票提案外的所有提案

 

 

 

非累积投票提案

1.00

2022年度董事会工作报告

 

 

 

2.00

2022年度监事会工作报告

 

 

 

3.00

2022年度报告全文及摘要

 

 

 

4.00

2022年度利润分配预案

 

 

 

提案编码

提案名称

备注

同意票数

该列打勾的栏目可以投票

累计投票提案

关于董事会换届选举的议案(等额选举)

 

 

 

 

5.00

非独立董事选举

 

 

 

 

5.01

颜学钏

 

 

 

5.02

范爱军

 

 

 

5.03

董其宏

 

 

 

5.04

乔国安

 

 

 

5.05

时勤功

 

 

 

5.06

顾小舟

 

 

 

6.00

独立董事选举

 

 

 

 

6.01

李嘉明

 

 

 

6.02

谢非

 

 

 

6.03

刘伟

 

 

 

6.04

宋蔚蔚

 

 

 

7.00

关于监事会换届选举的议案(等额选举)

 

 

 

 

7.01

逯献云

 

 

 

7.02

张伦刚

 

 

 

 

表决票填写方法:非累积投票提案在所列每一项表决事项下方的同意反对弃权中任选一项,以打为准;累积投票提案在所列候选人后填写同意票数。

 

委托人姓名(签字盖章):          委托人身份证(或统一社会信用代码)号:

委托人持有股数:                  委托人持有股份性质:

委托人股东账号:

受托人姓名:                       受托人身份证号码:

委托日期:                         

授权的有效期:自本授权委托书签署日至本次会议结束。     

    

相关下载