审议通过17项议案

2022-05-13

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审议通过17项议案

 4月28日公司第九届董事会第十四次会议暨2022年第二次定期会议在花溪基地第一会议室召开。

公司董事长、党委书记颜学钏主持会议。

公司董事、总经理、党委副书记范爱军,董事董其宏、时勤功、周勇强,独立董事李嘉明、宋蔚蔚、刘伟出席会议。

公司监事会主席逯献云,监事张伦刚,总会计师谭明献,职工监事、董事会秘书及相关部门负责人列席会议。

会议审议并通过了《2021年度董事会工作报告》《2021年度总经理工作报告》《2021年度报告全文及摘要》《关于2022年度审计计划的议案》《公司2022年第一季度报告全文》《关于修订<战略委员会工作规则>的议案》《关于修订<审计委员会工作规则>的议案》《关于修订<薪酬与考核委员会工作规则>的议案》《关于修订<总经理工作规则>的议案》《关于修订<董事会授权管理办法>的议案》《关于制定<对外捐赠管理办法>的议案》《关于召开2021年度股东大会的议案》等17项议案。

会议前,召开了薪酬与考核委员会2022年第一次会议、战略委员会2022年第二次会议、审计委员会2022年第三次会议。

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