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公司召开第一届四次董事会

        5月8日,重庆建设机电有限责任公司第一届四次董事会在公司一会议室召开。公司董事长李华光,董事吕红献、颜学钏、叶宇昕、周勇强出席了会议。公司监事会主席查常礼,监事谭明献、牟君以及在家的公司领导和有关职能部门负责人列席了会议。
        会议审议并通过了《公司2016年度董事会工作报告》《公司2016年度财务决算和2017年度预算情况报告》《公司2017年度对外担保事项报告》等4项议案。
        会议充分肯定了公司2016年工作并对2017年度工作提出要求。会议指出,2016年,面对严峻复杂的经营形势,公司按照“十三五”规划,继续遵循兵装集团和摩托车部的总体部署,着力车用空调领先发展、合资合作不断深化、本部摩托深化调整,控费扭亏取得一定成效;公司积极布局热管理系统,产业格局基本成型,各项改革坚定有序,逐渐向纵深加快推进。2017年,要进一步加强风险管控,强化子公司管理,迎难而上,切实打好“处僵治困”和“压减”层级的改革攻坚战。董事会将依据有关法律法规和公司章程的规定,持续完善法人治理结构,不断提升议事质量和决策水平,确保各项决议的有效落实。
        李华光重点就进一步加强董事会建设提出要求。他指出,建设机电去年才正式成立,董事会方面的工作刚刚起步,还存在着一些不足。当前,公司面临深化改革、战略转型的艰巨任务,作为建设机电的决策机构,董事会承担着管方向、谋全局、做决定的重要职责,要统一思想,凝聚共识,理顺机制,规范运作,妥善处理好董事会、党委会、监事会和经理层之间的关系,建立和完善科学的决策、执行、监督流程,确保董事会科学决策,党委会有效融入,经理层高效执行,监事会有力监督,形成各负其责、协调运作、有效制衡的公司治理机制。
        会议还听取了关于项目投资和风险管控的两个专项工作报告。